Kundeerklæring nye bedriftskunder

Trinn 1 av 11

Har du vært i kontakt med en bedriftsrådgiver i Flekkefjord Sparebank tidligere?*

Nei

Hvilken bedriftsrådgiver forholdt du deg til?

Er virksomheten under stiftelse?*

Nei

Last opp stiftelsesdokumenter her

Max. file size: 50 MB.

Organisasjonsform

Velg organisasjonsform*

Aksjeselskap (AS)

Enkeltpersonforetak

Forening/lag/ideelle org

Se flere

Hidden

Aksjesekskap (AS)

Enkeltpersonforetak

Forening/lag/ideelle org

Se flere

Hidden

Flere

Samvirkelag / annet kooperativt selskap/lag med begrenset ansvar

Ansvarlig selskap

NUF

Stiftelse/verdipapirfond/trust el

Annet

Flere

Samvirkelag / annet kooperativt selskap/lag med begrenset ansvar

Ansvarlig selskap

NUF

Stiftelse/verdipapirfond/trust

Annet

Hvis annet, spesifiser her

Kontaktinformasjon

Virksomhetens organisasjonsnummer *

Navn på virksomheten*

Iht. stiftelsesdokumenter eller firmaattest

Stiftelsesdato

Virksomhetens e-postadresse*

Virksomhetens telefonnummer*

Mobilnummer*

Forretningsadresse*

Adresse Adresselinje 2 Postnummer Poststed Land

Selskapsinformasjon

Fyll ut informasjon om din virksomhet.

Antall ansatte

Hva driver/skal virksomheten drive med?*

De viktigste lokaliseringer /by/land/sted)*

Er virksomheten skattepliktig til utlandet?*

Nei

Hvilket land*

Land

Skriv inn ditt TIN nummer*

Inngår virksomheten i eierskaps- og/eller konsernsstrukturer?*

Nei

Har virksomheten morselskap?*

Navn på morselskap

Org.nr morselskap

Eierandel i %

Har virksomheten datterselskap?

Navn på datterselskap

Org.nr datterselskap

Eierandel i %

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Banken plikter å innhente informasjon om eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det personer som utøver kontroll på selskapet på annen måte enn eierskap på 25%?*

Nei

Navn på person med kontroll, og hvorfor*

Finnes det nøkkelpesoner som har utvidet fullmakter?*

Nei

Navn på person(er) med utvidet fullmakt og hvilken fullmakt personen har*

Er aksjene delt i flere aksjeklasser, hvorav en eller flere har bestemt myndighet?*

Nei

Er eier og stemmeforhold regulert i vedtektene, eller foreligger det aksjonæravtaler som regulerer dette?*

Eier og stemmeforhold er regulert i vedtektene

Eier og stemmeforhold er regulert i aksjonæravtaler

Hvis enheten er en stiftelse, et fond eller likn. jusidisk person – finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25% eller mer av formuesgodene?*

Nei

Finnes det avtaler som regulerer kontroll av virksomheten utover vedtektene

Max. file size: 50 MB.

Oversikt over reelle rettighetshavere, personer som har nøkkelroller og er eiere i selskapet

Med reell rettighetshaver menes i loven her den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer denne virksomheten (eierandel over 25%)

Finnes det privatpersoner som eier 25% eller mer gjennom eierandeler eller aksjer, eller personer som utover kontroll på annen måte enn eierandel over 25%?*

Nei

Reelle rettighetshavere*

Oppgi navn

Fødselsesdato

Evt. eierandel %

E-post

Trykk på (+) for å legge til flere navn – Med reel rettighetshaver menes med en person med over 25% eierandel eller på annen måte utover kontroll over selskapet

Personopplysninger – nøkkelroller i virksomheten*

Navn

Fødselsesdato

Hvilken rolle*

E-post

*rolle: eks styreleder, dagligleder, styremedlem, disponent, el

Betalingsformidling og kontanthåndtering

Her trenger vi informasjon om kontantflyt i virksomheten

Vil virksomheten foreta kontantinnskudd (sedler/mynt)?*

Nei

Oppgi årlig beløp*

Kommentar

Vil virksomheten motta innbetalinger fra utlandet?*

Nei

Fra hvilke land?

Oppgi årlig beløp

Innbetalingenes formål

Vil virksomheten foreta utbetalinger til utlandet?*

Nei

Til hvilke land?

Oppgi årlig beløp

Utbetalingens formål

Forts. betalingsformidling og kontanthåndtering

Driver virksomheten med betalingsformidling som er underlagt registreringsplikt og kontroll av Finanstilsynet*

Nei

(feks betalingsforetak eller agent for betalings foretak)

Hva slags betalingsformidling?

Foretar virksomheten betalinger eller investeringer på vegne av andre?*

Nei

Hvis ja, oppgi mer informasjon i kommentarfeltet

For hvem og hvilken type betalinger/investering

Driver virksomheten med omsetning, utvinning, veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta? (Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)*

Nei

(Eks bitcoin, Ripple, Ethereum osv)

Beskriv virksomhet og omfang

Midlenes opprinnelse

I henhold til Hvitvaskingsloven er vi pålagt å spørre om hvor inntektene kommer fra og hvordan virksomhetens kapital er opptjent Her kan du oppgi flere alternativer

Hva er virksomhetens primære inntektskilde*

Forventet årlig omsetning over alle konti?*

Finnes det flere inntektskilder?*

Nei

Hidden

Beløp pr. år

Hidden

Beløp pr. år OPPGI SUM MED TALL

Hvordan er foretakets bankinnskudd opptjent

Finnes det flere kilder*

Nei

Hvilke produkter er du interessert i?

NettBedrift

Regnskapsintegrasjon

Lån

Sparing

Forsikring

Pensjon

Kort

Betaling til utlandet

Bekreftelse på innsendt informasjon

Navn på personen som har fylt ut skjema*

E-post bekreftelse*

Telefonnummer*

Bekreftelse på informasjon*

Jeg bekrefter med dette at informasjonen jeg har oppgitt er korrekt, og er kjent med at banken foretar nødvendig kredittsjekk av virksomheten og eiere/reelle rettighetshavere

Name

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

{{ infoMessage.title }}

{{ criticalMessage.title }}